Estados Unidos está sancionando a quienes perpetraron fraudes de tiempo compartido en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una Organización Terrorista Extranjera (OTE) con sede en México y un Terrorista Global Especialmente Designado (TGD). Los ingresos provenientes de estos esquemas, que victimizan a estadounidenses, se utilizan para apoyar la actividad narcoterrorista del cártel.
Las sanciones de hoy se dirigen a los líderes del CJNG y a una filial cuya extensa red corporativa se utilizó en sus operaciones de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta, México, un popular destino turístico. El CJNG es uno de los cárteles más poderosos y violentos de México.
Los esquemas de fraude de tiempo compartido del CJNG se basan en centros de llamadas atendidos por teleoperadores angloparlantes que se hacen pasar por corredores, abogados o funcionarios gubernamentales para engañar a las víctimas y lograr que paguen «honorarios» e «impuestos» por adelantado. Según datos del FBI, víctimas estadounidenses habrían perdido casi $300 millones en esquemas de fraude de tiempo compartido en México entre 2019 y 2023.
Estados Unidos se compromete a proteger a sus ciudadanos y a desmantelar las actividades ilícitas y perjudiciales de los cárteles. Se anima a las víctimas de fraude de tiempo compartido a presentar una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI . En el caso de las víctimas de edad avanzada, las instituciones financieras también pueden remitir a sus clientes a la Línea Nacional de Atención al Cliente contra el Fraude a Personas Mayores del Departamento de Justicia. al 833-FRAUD-11.
Para obtener más información sobre las designaciones de hoy, consulte el comunicado de prensa del Tesoro.
U.S. Department of State
usstatebpa@public.govdelive
Comunicado de prensa
